Id F203579
Date 02.04.2020 until 03.04.2020
Seminar

Dans le cadre d’une mission, un auditeur peut détecter une fraude, mettre en évidence des conflits d’intérêts ou des faiblesses dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. Qu’est-ce que la déontologie de l’audit interne lui recommande de faire ? Quel doit être son comportement ? Jusqu’où peut-il aller ? Qui l’accompagne dans ses travaux? Les objectifs de cette formation sont les suivants:

  • Identifier les responsabilités des différents acteurs dans le domaine de la fraude
  • Détecter les faiblesses du contrôle interne favorisant la fraude et le blanchiment de capitaux
  • Identifier les configurations organisationnelles les plus à risque
  • Identifier les différents types de fraude et évaluer leurs conséquences
  • Utiliser des techniques de détection

Contenu

  • Le rôle de l’audit interne
  • Les différents supports de la fraude
  • La séparation des fonctions
  • La spécificité du risque informatique
  • Prévention et reporting du risque avec la remontée des indicateurs
  • L’organisation de la lutte contre la fraude
  • La recherche des fraudes dans les filiales
  • Les moyens informatiques de détection des fraudes
  • Les obligations légales et réglementaires

Formateur Denis Iozia

Duration 2 jours / 14 CPE
Venue Hôtel de la Paix Lausanne
Avenue Benjamin-Constant 5
1003 Lausanne
Max. number of seats 16 Available places: 7
Price Membres CHF 1'250.-
Non-membres CHF 1'450.-
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